青島海王紙業股份有限公司2010年度股東大會于2011年7月22日在公司會議室舉行，出席股東大會的有公司股東共35人，代表公司股份2418.0476萬股，占公司股份總額的60.45%，經會議審議，大會通過如下決議：

一、以2418.0476萬股同意、0股不同意、0股棄權的表決結果，審議通過了公司《第六屆董事會2010年度工作報告（草案）》。與會股東認為：該報告比較全面、客觀地總結了第六屆董事會2010年的工作，并明確提出了2011年的工作思路，符合公司實際情況，對該報告大會予以通過。

二、以2418.0476萬股同意、0股不同意、0股棄權的表決結果，審議通過了公司《第六屆監事會2010年度工作報告（草案）》。與會股東認為：在過去的一年中，監事會發揮了其應有的監督職能，為保證公司健康發展起到了積極的作用，對該報告大會予以通過。

三、以2418.0476萬股同意、0股不同意、0股棄權的表決結果，審議通過了公司《2010年度財務決算和2011年度財務預算報告（草案）》，與會股東認為：該報告全面地反映了公司2010年度的生產經營成果，對2011年度的財務狀況進行了預測，財務處理符合國家有關規定，對該報告大會予以通過。

四、以2418.0476萬股同意、0股不同意、0股棄權的表決結果，審議通過了公司《2010年度利潤分配預案》。經山東潤德會計師事務所審計，年末可供分配的利潤為41,306,818.46元。根據公司發展和生產經營的實際情況，會議決定：以2010年12月31日在山東產權登記有限公司登記在冊的持有本公司股份的股東，按每10股派發1.25元（含稅）現金，結存未分配利潤結轉下一年度。大會通過了該項預案，待青島發改委批準后執行。

上述決議符合有關程序，決議有效。